Советы и рекомендации о том, как доказать мошенничество на 100%
10 советов, как отличить честных продавцов квартир от мошенников
В России остается немало мошенников, которые стремятся обмануть продавцов или покупателей жилья — и это несмотря на развитие технологий и принятие нескольких специальных законов в жилищной сфере. Аферисты изобретают все новые способы для того, чтобы завладеть квартирой или деньгами.
Риелторы и юристы дали советы, как отличить честного продавца жилой недвижимости от мошенника.
Что такое форензик?
Форензик – это комплекс услуг, направленных на выявление корпоративного мошенничества и коррупции в компании. Форензик-специалисты проводят адвокатские расследования, позволяющие обнаружить недобросовестных работников и отдать их под следствие. То есть владелец бизнеса не просто узнает, кто из сотрудников, например, продает или приобретает продукцию по невыгодной для предприятия цене, но и с помощью специалистов привлечет их к административной или уголовной ответственности. А это позволит взыскать с виновных подчиненных выведенные деньги.
Куда подать заявление о мошенничестве
В ситуации, если Вас удалось обмануть аферисту, немедленно сообщайте об этом в правоохранительные органы. Методика расследования мошенничества зависит от того, куда Вы принесли свое заявление. Оформить заявление можно в таких инстанциях:
- Отделение полиции. Вы можете прийти в участок и лично написать заявление, которое будет зарегистрировано сотрудником, или его можно оформить с помощью сайта МВД.
- Прокуратура. Минус Вашего похода в прокуратуру будет в том, что Вы уже теряете 3 дня, пока заявление попадет к следователю, который будет изучать дело. Но также если к нему бумага попадет не от Вас лично, а через прокуратуру, то есть предположение, что дело будут расследовать внимательнее.
- Суд. Если Вы знаете точно преступника и располагаете твердыми доказательствами его причастности к афере, решить вопрос с помощью суда будет быстрее.
Внимание! Заявление в любой из перечисленных органов требует подкрепления доказательствами, значит, Вам необходимо собрать максимум документов, подтверждающих вину мошенника.
Методика расследования финансового мошенничества во многом зависит от наличия фактов и доказательств хищения финансов у жертвы.
Наказание за разные формы мошенничества
Самое легкое наказание предусмотрено для лица, совершившего мошенничество единолично без значительного ущерба потерпевшему.
Следующим по тяжести видом мошенничества является мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину. О том, как доказать сговор в мошенничестве, речь пойдет ниже.
В части третьей речь идет о мошенничестве, которое совершено должностным лицом с использованием служебного положения в крупном размере.
Часть четвертая раскрывает понятие мошенничества, совершенного организованной группой или в особо крупном размере, повлекшее потерю лицом права на жилое помещение. Здесь важно своевременно отреагировать на ситуацию, жертвы слишком поздно понимают, что их обманули и, потеряв драгоценное время, начинают думать, как теперь доказать мошенничество.
Часть пятая — наказание за мошенничество, связанное с сознательным неисполнением обязательств по договору в предпринимательской деятельности, если это причинило значительный ущерб. Значительный ущерб означает сумму более десяти тысяч рублей.
Еще более тяжкое преступление — мошенничество, связанное с сознательным неисполнением обязательств по договору в предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере. Под крупным размером следует понимать ущерб на сумму не менее трех миллионов рублей.
Мошенничество, связанное с сознательным неисполнением обязательств по договору в предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере, предполагает ущерб от двенадцати миллионов рублей.
Отличительной чертой мошенничества является способ завладения чужой собственностью – это обман и злоупотребление доверием пострадавшего. Действуя осторожно, мошенники вводят собственника в заблуждение, не показывая своих истинных намерений, а обманутый потерпевший передает им имущество или дает возможность приобрести право на него.
Взыскание ущерба с мошенника в суде
Когда Вам известно, кто непосредственно совершил мошеннические действия в отношении Вас, все необходимые доказательства имеются, можно не прибегая к обращению в вышеуказанные органы, обратиться напрямую за защитой в суд, подав исковое заявление в соответствии с подсудностью и подведомственностью. Обращаться за защитой в суд целесообразно только в том случае, если Вы можете доказать, что в отношении Вас производились обманные действия, которые привели к утрате средств, имущества, каких-либо прав, назвать конкретного преступника, при этом документально подтвердить его умысел.
Здесь стоит обратить внимание на то, что обязательно должны быть предприняты меры досудебного разрешения спора. То есть Вы должны направить ему письменную претензию, и получить отметку о вручении (передать лично в руки с пометкой на втором экземпляре или почтовым отправлением с уведомлением).
Также обращение в суд необходимо для обжалования решения об отказе в возбуждении уголовного дела.
Как написать исковое заявление?
Дополнительно к сведениям, которые ранее Вы дали полиции указываем описание и результат взаимодействия, пострадавшего с мошенником и правоохранительными органами, с приложением всех документов.
ПОЛЕЗНО : еще советы адвоката по составлению иска в нашем ВИДЕО
В просительной части, основываясь на причинах обращения, можем указать:
- взыскать необходимую сумму ущерба с Ответчика
Все же, беря во внимание массу нюансов, связанных с судебным разбирательством, рекомендуем Вам обратиться за помощью в борьбе с мошенниками к нашему профессиональному адвокату по уголовным делам.
Обращение в правоохранительные органы
Перед тем, как обратиться в органы правопорядка, заимодавец должен направить должнику официальное письмо с требованием вернуть деньги. В этом документе необходимо подробно расписать все детали дела. Чтобы должник не смог утверждать, что ничего не знал о письме, необходимо использовать уведомление о факте его вручения.
При отсутствии реакции со стороны должника потерпевшему остается подать заявление в ОВД. В нем должны быть указать следующие данные:
- все обстоятельства дела;
- дата, время и место передачи денег;
- точные реквизиты подозреваемого (ФИО, данные паспорта, дата рождения, место проживания);
- количество времени, которое прошло с запланированной даты возврата долга;
- просьба провести проверку на предмет состава преступления.
Отказ возвращать долг подпадает под статью 159 УК РФ — «Мошенничество», поскольку со стороны злоумышленника присутствует обман или злоупотребление доверием. Если должник вернет всю сумму займа, на данном этапе возможно примирение сторон и отзыв заявления. В противном случае подозреваемого вызовут в отделение полиции, где его допросят, чтобы выявить признаки состава преступления.
В случае, если должник сообщит, что не похищал деньги и собирается в будущем их вернуть, будет отказано в возбуждении уголовного дела. Полиция выдаст заявителю соответствующее постановление, которое будет одним из главных доказательств в суде.
Советы юристов
Главный совет – если вы решили дать деньги в долг, или же другие ценности – обязательно подкрепляйте договоренности между сторонами распиской. Если у вас есть расписка, но долг не возвращают – в такой ситуации можно подействовать на должника законными методами. Если же вы все-таки столкнулись с тем, что вашим доверием злоупотребили – обратитесь к опытному юристу, он поможет максимально быстро и эффективно вернуть ваши деньги, сэкономив время и нервы.
Видео по теме:
