Судебная практика по делам о незаконном предпринимательстве

Ведение бизнеса не отвечает правовым нормам, если:

• коммерсант не зарегистрирован в качестве ИП или юридического лица;
• в регистрационных документах указаны ложные данные;
• отсутствует лицензия на ведение деятельности, подлежащей обязательному лицензированию.

Доказательствами незаконного предпринимательства могут служить:

• показания лиц, купивших товар или оплативших услугу;
• квитанции, подтверждающие факт оплаты, и другие документы финансовой отчетности;
• выпущенная печатная рекламная продукция;
• достоверная информация об аренде помещений под производство или торговлю.

Идет «охота» на незаконный бизнес

Одни намеренно обходят закон, другие даже не подозревают, что их деятельность подпадает под определение незаконного предпринимательства. Но и тех, и других рано или поздно настигает карающий меч правосудия, – «охота» на незаконный бизнес ведется по всей стране.

В г. Череповец генеральному директору металлургической компании грозило уголовное наказание в виде 5 лет лишения свободы и штрафа в 500 000 р. С учетом признания вины, суд смягчил наказание и назначил штраф в размере 200 000 р.

Дзержинский районный суд г. Волгоград приговорил директора ООО «Теплоцентраль» к 1 году и 6 месяцам условного срока за эксплуатацию котельных без нужной лицензии.

В Свердловской области привлечен к ответственности фермер, реализующий мясо сельским жителям без оформления предпринимательской деятельности.

«Неожиданно судим» добросовестный предприниматель, который занимался производством кормов для животных, но как оказалось, использовал взрывоопасное оборудование без лицензии (Дело № 1-130/2014, Центральный районный суд г. Тольятти).

А вы – в безопасности или в зоне риска?

Отнеситесь внимательно к вопросу о том, когда необходимо получить специальное разрешение – это абсолютно не очевидные нюансы. Проконсультируйтесь у специалиста по экономическим преступлениям, и если вам грозит уголовная ответственность по статье 171 УК РФ, позаботьтесь о своей правовой безопасности.

Ущерб за неуплату налогов

Затем зампрокурора края потребовал в суде взыскать с Кушнарева материальный ущерб , причиненный преступлением — но уже в рамках гражданского разбирательства. Логика прокуратуры была такая: Кушнарев получил доход , но не заплатил с него налоги ( 13%), чем и нанес ущерб государству.

Впрочем , его адвокат Сергей Гагельганс с этой логикой согласен не был. Он заявил , что потерпевший в уголовном деле отсутствовал , ущерб никому не причинялся , за нарушение законов о налогах и сборах Кушнарева к ответственности не привлекали. К тому же налоговики проверки у него не проводили , а прокурор не может подменять собой налоговый орган.

Но в марте 2019 года Новоалтайский горсуд все же согласился с прокурором — с Кушнарева взыскали в общей сложности 14 млн рублей. Из них 12 млн предназначались краевому бюджету , 2 млн — барнаульскому. В дальнейшем решение утвердил и краевой суд.

Ответственность по административной части нарушения

Административная ответственность за незаконное предпринимательство регламентируется положениями статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

В частности, предусмотрены следующие виды наказаний:

• Реализация деятельности без регистрации или лицензии – штраф, сумма которого находится в пределах от 500 до 2 тысяч рублей.
• При отсутствии разрешения для видов бизнеса, которые находятся в перечне обязательного лицензирования: физические лица от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей, должностные лица – от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, юридические лица – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.
• При обнаружении серьезных нарушений лицензионных требований: физические лица – от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, должностные лица – от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, юридические лица – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей. В качестве дополнительного наказания работа фирмы приостанавливается на период до 3 месяцев – пока не будут исключены все выявленные недостатки.

Статья 14.1 КоАП РФ предполагает, что налоговая инспекция, прокуратура, полиция и иные компетентные органы могут завести расследование, причиной проведения которого может стать жалоба на незаконное предпринимательство – пожаловаться могут как обычные потребители, так и конкуренты.

После окончания процедуры оформляется протокол, в котором отражены нарушения. Данный документ служит основанием, чтобы составить заявление в суд – именно эта структура определяет: будет ли предприниматель привлечен к административной ответственности и, если постановление о незаконном предпринимательстве было принято не в пользу гражданина, вид наказания.

Что же такое незаконная банковская деятельность ст 172 УК РФ

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №395-1-ФЗ для приобретения права на осуществление банковских операций (таких, как прием наличных денежных средств, открытие расчетных счетов для юридических и физических лиц, кассовое обслуживание клиентов и других), организация, предоставляющая услуги по кредитованию, должна обладать соответствующей лицензией.

Лицензии на осуществление услуг кредитной организации выдаются Банком России после регистрации юр.лица. Также учредитель обязан заплатить 100% от официально зафиксированной суммы уставного капитала.

Факт отсутствия у юридического лица соответствующей лицензии — ещё не основание для возбуждения дела. О нарушении закона уместно говорить лишь в случае, когда организация, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, все-таки ее осуществляла. Из вышесказанного следует, что неотъемлемым условием для возбуждения уголовного дело об осуществлении незаконной банковской деятельности ст 172 УК РФ, обязательно:

• причинение значительного ущерба третьим лицам или государству;
• получение дохода в крупных размерах (более 2 миллионов 250 тысяч рублей) или же в особо крупных размерах (белее 9 миллионов рублей).

Какой и когда ждать ответ?

Обычно заявление рассматривается в течение 30 дней с момента присвоения номера поданному заявлению. По факту заявления проводится проверка. Чаще всего, ответ заявителю дают к концу этого срока. В ответе заявителя оповестят о результатах проверки.

Конечно же, если вы знаете о существовании нелегального бизнеса, лучше всего будет сообщить о нем стражам порядка. Так или иначе, от такого бизнеса могут пострадать граждане, которые решат приобрести товары и услуги в таких организациях.

Ведь за качеством товаров и услуг никто не следит. Уже одного этого факта достаточно для того, чтобы подать заявление в прокуратуру, ОБЭП и в налоговую службу.

Кроме того, такой бизнес, зачастую, является криминальным. Часто именно нелегально происходит торговля наркотиками и проституция, контрабанда. Это уже представляет угрозу обществу.

Отстранение от работы сотрудников в рамках обязательной вакцинации – еще одно дело выиграно в суде

Губин Виталий

В большинстве регионов Российской Федерации постановлениями Главных санитарных врачей этих регионов было предписано работодателям, работники которых заняты на работах сферы услуг, не включенных в Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 июля 1999 г. № 825 организовать вакцинацию 60 процентов своих работников. Работодатели в свою очередь, во избежание административной ответственности, уведомив работника о необходимости вакцинации стали активно производить отстранение от работы своих работников без прививки.

Как мы указывали ранее, отстранению от работы могут быть подвергнуты лишь те работники, работа которых связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок.

Наша позиция была подтверждена и судебным прецедентом – постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2021 г. № 17АП-4570/2021-АК, подробно описанным нами в статье «Как отказаться от вакцинации».

Отстранение от работы. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда

Санитарное ведомство, действуя в рамках своего постановления об организации работодателями вакцинации, выдало ему предписание с требованием в числе прочего организовать проведение профилактической вакцинации против гриппа сотрудников организации с достижением не менее 60 – процентного охвата вакцинацией.

Не согласившись с предписанием, организация оспорила его в арбитражном суде. Первая инстанция требования удовлетворила – предписание было признано незаконным.

Апелляционная инстанция, поддержав суд первой инстанции, сделала следующие выводы:

• мероприятияп о профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемиологическом сезоне 2020 – 2021 годов выполняются работодателем в полной мере, в том числе была организована вакцинация работников;
• частью 2 ст. 5 ФЗ «Об иммунопрофилактике» обязывает работодателя произвести отстранение от работы работника при отсутствии профилактических прививок только в отношении работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями;
• перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок установлен в Постановлении Правительства РФ от 15.07.1999 № 825;
• функции сотрудников центрального офиса, обеспечивающих работу кинотеатров финансово-экономический, юридический, маркетинговые и прочие блоки, сотрудники кинотеатров (управляющие, директора, менеджеры) не попадают в Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезням, таким образом у Общества отсутствуют основания отстранять от выполнения их трудовых функций в отношении кого бы то ни было из работников;
• обществом предпринимаются все зависящие от него меры в части организации прививочной кампании против гриппа;
• обязанность работодателя проводить в обязательном порядке профилактические прививки против гриппа законодательством не предусмотрена. Работодатель не является субъектом, полномочным проводить профилактические прививки, так как в силу положений части 1 статьи 11 Федерального закона “Об иммунопрофилактике инфекционных болезней” профилактические прививки проводятся гражданам в медицинских организациях при наличии у таких организаций лицензий на медицинскую деятельность
• работодатель не наделен полномочиями по получению от работника письменного отказа от вакцинации и у работодателя отсутствует обязанность направлять списки работников, отказавшихся от вакцинации, в региональный Роспотребнадзор;

Данные правовые позиции изложены в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 июля 2021 г. N 09АП-31287/21 по делу N А40-235016/2020.

Таким образом еще одна судебная апелляционная инстанция подтвердила, что отстранение от работы работника, осуществление трудовой функции которым не связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок будет незаконным.

Какие действия необходимо совершить работодателю, чтобы избежать административной ответственности и при этом не отстранять своих работников от работы

Приведенный перечень мероприятий примерный, поскольку специфика работ и оказываемых услуг предприятий различна. Избежать административной ответственности поможет проведение следующих мероприятий:

• издание приказа об вакцинации работников, в котором в обязательном порядке установить лицо, ответственное за организацию проведения вакцинации;
• выдать под роспись работникам уведомление о необходимости вакцинации;
• обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском их на рабочие места и в течение рабочего дня с обязательной фиксацией температуры в журнале;
• разместить на рабочих местах и в местах общего пользования материалы наглядной агитации о необходимости вакцинации, а также информацию о медицинских учреждениях и их адресах, в которых возможно пройти вакцинацию;
• перед допуском на работу проводить инструктажи или беседы о необходимости и важности прививки в первую очередь для их безопасности;
• исключить нахождение работника на рабочем месте без средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);
• иные, с точки зрения работодателя необходимые мероприятия.