Petrovskoe-omr.ru

Петровское ОМР
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Особенности тактики следственных действий по делам о кражах

Вызвали на допрос

Оказаться перед следователем может любой человек в качестве подозреваемого/обвиняемого, свидетеля или потерпевшего. Рассмотрим, как следует себя вести в такой непростой ситуации.
Допрос представляет собой следственное действие, при котором обвиняемый, потерпевший или свидетель предоставляет информацию по делу. Следователь чаще всего проводит допрос в своем кабинете, но в некоторых случаях допрос может проводиться в вашей организации, дома или в ином месте. Перед тем как отвечать на вопросы, узнайте, в какой форме будет проводиться допрос. Он может проводиться в виде беседы без протокола (опроса). В случае проведения беседы без протокола, можете спокойно ответить на все вопросы. При этом следует помнить, что данные полученные в ходе этой процедуры не являются доказательством по уголовному делу, но могут использоваться для поиска фактов, подтверждающих вашу виновность.

Если вы нашли повестку в почтовом ящике или вас вызывают на допрос посредством телефонного звонка, имеете право не приходить. Однако в том случае, когда повестку вам лично вручает участковый или сотрудник оперативной службы и просит расписаться, необходимо явиться. Иначе вас могут доставить на допрос в принудительном порядке.
В документе должно быть указано в качестве подозреваемого, потерпевшего, обвиняемого или свидетеля, вас будут допрашивать. Когда в повестке нет таких данных, выясните их, так как от этого зависят ваши права и обязанности.

Виды следственных экспериментов

Две основные группы:

  1. Воспроизведение действий лица.
  2. Реконструкция событий, которые не зависят от гражданина.

К первой группе относятся такие следственные эксперименты:

  • восприятие какого-либо факта в условиях, о которых говорил сам человек (например, мог ли что-то слышать с определенного места);
  • совершение действия (возможно ли было проникнуть в помещение так, как это сделал предполагаемый вор);
  • воспроизводство действий, для которых требуются некоторые навыки (можно ли было таким же образом связать узел и пр.).

Вторая группа состоит из следующих:

  • возможность наступления какого-либо явления или происшествия (может ли за определенное время образоваться осадок в напитке и т.д.);
  • механизм всего события или его отдельных этапов (мог ли двигатель в машине перестать работать по той или иной причине);
  • процесс образования следов (например, могли ли изъятые объекты быть использованы для совершения правонарушения).

Банкротство 2021: тактика ведения дел и актуальная практика

Если представить, что банкротство – это игра, то чтобы узнать ее правила, нужно знать судебную практику и тактику ведения банкротных дел. С этих слов модератор Сергей Ковалев, управляющий партнер КА Ковалев, Тугуши и партнеры Ковалев, Тугуши и партнеры Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (крупные споры — high market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Страховое право группа Банкротство (включая споры) группа Трудовое и миграционное право (включая споры) группа Фармацевтика и здравоохранение группа Уголовное право группа Корпоративное право/Слияния и поглощения 9 место По выручке на юриста (более 30 юристов) 23 место По количеству юристов 25 место По выручке × начал сессию конференции Право.ru «Банкротство 2021: игра ва-банк». Павел Двойченков, соруководитель практики «Антикризисная защита бизнеса» ЮК «Бендерский и партнеры» рассказал, как складывается практика по включению требований в реестр. По его словам, главное – это не пропустить срок и исключить формальный подход.

Вы должны исключить любые сомнения в реальности вашего требования. Сейчас уже никто не включит в реестр на основании одного договора и акта сверки. Должны быть все первичные документы. Нужно предоставить выписки по счетам, платежные документы.

Павел Двойченков, со-руководитель практики «Антикризисная защита бизнеса» ЮК «Бендерский и партнеры»

После включения в реестр кредитор сталкивается с другой проблемой – аффилированные кредиторы. Двойченков говорит, что один из способов противостоять им – это субординация, то есть понижение очередности их требований. Что необходимо доказать для субординации, по словам Двойченкова:

  • аффилированность (не обязательно контроль);
  • финансирование в кризисной ситуации;
  • недобросовестность;
  • отсутствие доказательств реальности сделки.

Так как для субординации имеет значение финансирование в кризисной ситуации, Нина Бабинова, руководитель практики банкротства КСК групп КСК групп Федеральный рейтинг. группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) группа Управление частным капиталом группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые споры — mid market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции 8 место По выручке на юриста (менее 30 юристов) 29 место По выручке × , предостерегла будущих кредиторов. Прежде чем предоставлять финансирование, проверяйте экономическую ситуацию должника и уточняйте, на какие цели ему нужны деньги. Чтобы потом после включения в реестр вас не пытались субординировать другие независимые кредиторы. Эту тенденцию подтверждает Ольга Анисимова, заместитель директора юридического департамента Центра по работе с проблемными активами. По ее словам, все чаще механизм субординации используют в борьбе между независимыми кредиторами за контроль над реестром. В таких случаях пытаются переквалифицировать отношения независимого кредитора и должника в корпоративные с последующей субординацией.

Читать еще:  Заражение венерической болезнью: какое наказание предусмотрено в УК РФ?

Анисимова рассказала, как бороться с такими злоупотреблениями. А Илья Жарский, управляющий партнер Veta, поделился, чем может помочь судебная экспертиза в спорах о субординации. Например, были ли у должника признаки неплатежеспособности, каким было его финансовое состояние и был ли в момент финансирования имущественный кризис.

Антон Красников, партнер ЮК ЗАО «Сотби» ЗАО «Сотби» Федеральный рейтинг. группа Банкротство (включая споры) группа Управление частным капиталом группа Арбитражное судопроизводство (крупные споры — high market) Профайл компании × рассказал о том, как кредиторам признать мировое соглашение подозрительным и оспорить его.

Когда игрок за рулеткой делает ставку на одно число, то шанс на выигрыш составляет 2,7%. Я думаю, что именно к этому числу близится то количество юристов, которые в своей практике сталкиваются с оспариванием мировых соглашений при банкротстве.

Антон Красников, партнер ЮК ЗАО «Сотби» ЗАО «Сотби» Федеральный рейтинг. группа Банкротство (включая споры) группа Управление частным капиталом группа Арбитражное судопроизводство (крупные споры — high market) Профайл компании ×

Оспаривание мирового соглашения как сделки эксперт называет нерабочим инструментом. Есть два пути: обжаловать судебный акт об утверждении мирового соглашения или действия по исполнению мирового соглашения. Более эффективным Красников считает первый.

Схемы вывода имущества и их оспаривание

Андрей Мазуркевич, специалист в сфере юридического сопровождения договорных споров и процедур банкротства Enforce Law Company Enforce Law Company Региональный рейтинг. группа Налоговое консультирование и споры группа Интеллектуальная собственность (включая споры) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения группа Банкротство (включая споры) 3 место По выручке 8-9 место По количеству юристов Профайл компании × , рассказал о схемах вывода имущества. Кроме классического совершения сделок, это может быть реорганизация должника (выделение или разделение), трансформация активов должника в объект. По его словам, бороться с выводом имущества можно несколькими способами:

  • обеспечительные меры;
  • оспаривание сделок должника и сделок с имуществом должника;
  • обжалование постановочных судебных актов государственных или третейских судов;
  • возбуждение уголовного дела (преднамеренное и фиктивное банкротство);
  • субсидиарная ответственность и убытки КДЛ.

Никита Филиппов, заведующий БА Бюро адвокатов «Де-юре» Бюро адвокатов «Де-юре» Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые споры — mid market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Банкротство (включая споры) группа Страховое право группа Уголовное право группа Налоговое консультирование и споры (Налоговые споры) группа Семейное и наследственное право группа Финансовое/Банковское право группа Земельное право/Коммерческая недвижимость/Строительство 12 место По количеству юристов 14 место По выручке 19 место По выручке на юриста (более 30 юристов) Профайл компании × , остановился на оспаривании цепочки сделок. Перед тем, как обращаться в суд, он советует тщательно изучить как правовые, так и фактические обстоятельства. Проанализировать всю структуру сделок, возможную аффилированность сторон. Тактика во многом зависит от того, в «нападении» вы или в «обороне». То есть собираетесь ли вы оспаривать сделку (это нападение) или оспаривают вашу сделку (оборона). Филиппов считает, что проще именно «нападать».

У нас при нападении статистика удовлетворяемости далеко за 95%. Потому что, если не видим перспективы, мы не идем оспаривать сделки.

Никита Филиппов, заведующий БА Бюро адвокатов «Де-юре» Бюро адвокатов «Де-юре» Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые споры — mid market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Банкротство (включая споры) группа Страховое право группа Уголовное право группа Налоговое консультирование и споры (Налоговые споры) группа Семейное и наследственное право группа Финансовое/Банковское право группа Земельное право/Коммерческая недвижимость/Строительство 12 место По количеству юристов 14 место По выручке 19 место По выручке на юриста (более 30 юристов) Профайл компании ×

По общему правилу, если сделку оспорили по специальным основаниям Закона о банкротстве, то контрагент по ней имеет право включиться в реестр с реституционным требованием. О том, как это сделать, объяснял Олег Пермяков, руководитель направления ЮФ Рустам Курмаев и партнеры Рустам Курмаев и партнеры Федеральный рейтинг. группа Уголовное право группа Арбитражное судопроизводство (крупные споры — high market) группа Банкротство (включая споры) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции 1 место По выручке на юриста (менее 30 юристов) 6 место По выручке Профайл компании × .

Читать еще:  Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста в отношении осужденных военнослужащих

Если жилье единственное?

Вячеслав Косаков, управляющий партнер Legal Group «NOVATOR» Legal Group «NOVATOR» Федеральный рейтинг. группа Банкротство (включая споры) Профайл компании × , рассказал о том, что делать с роскошным единственным жильем должника. Сначала Верховный суд развивал практику, что продать жилье и купить для должника квартиру попроще нельзя. Но потом Конституционный суд закрепил возможность разменивать жилье в пользу кредиторов. Косаков объяснил порядок действий для кредитора, если тот хочет включить единственное жилье в конкурсную массу.

Для начала нужно понять, кто должник и какая у него недвижимость. По легенде, заемщика зовут Василий, у него есть жена, двое детей, а еще с ними живет бабушка. Официальная зарплата у него 15 000 руб. в месяц. Из имущества есть единственная квартира в центре Москвы в 140 кв. м. Для начала нужно проверить его добросовестность. Если выяснится, что он избавился от другой квартиры перед процедурой, то его жилье лишится исполнительского иммунитета. Потом нужно узнать число собственников квартиры, кто именно в ней живет. Оказалось, что в жилье проживают 5 человек (Василий и вся его семья). Так как норма жилой площади в Москве составляет 18 кв. м. на человека, семье должника достаточно квартиры в 90 кв. м.

Косаков объясняет, что теперь перед кредитором стоит главный вопрос: насколько замена единственного жилья на квартиру в 90 кв. м. поможет удовлетворить требования и стоит ли затевать такой «обмен».

Виктор Бельченко, управляющий партнер BSR Partners, перешел от теории взыскания к ситуации на рынке торгов банкротного имущества. По его словам, с 2015-го средний прирост на рынке составляет 5% в год. Пандемия привела к существенному увеличению количества участников online-торгов. И, по мнению Бельченко, их число может еще увеличиться в результате третьей волны коронавируса.

Иностранные активы должника

Николай Покрышкин, партнер ЮФ Кульков, Колотилов и партнеры Кульков, Колотилов и партнеры Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (крупные споры — high market) группа Банкротство (включая споры) группа Международные судебные разбирательства группа Международный арбитраж Профайл компании × , рассказал о ситуациях, когда у должника есть иностранные активы. В таких случаях кредитор должен разработать стратегию обращения взыскания на это имущество. Для этого надо ответить на много вопросов. Действовать за рубежом непосредственно в качестве кредитора или через арбитражного управляющего, назначенного российским судом, вступить в дело о банкротстве в России до взыскания за рубежом, параллельно с ним или не вступать, предъявить иск к контролирующим лицам в российском деле о банкротстве должника и затем приводить решения в исполнение за рубежом или обращаться сразу в иностранные суды. Подробнее о том, как приводить в исполнение решения иностранных судов в России, рассказал Евгений Новичихин, партнер АБ A-PRO A-PRO Федеральный рейтинг. группа Уголовное право группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые споры — mid market) группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) группа Банкротство (включая споры) Профайл компании × . Как он отметил, Россия имеет международные договоры по вопросу признания решений судов со 100 различными государствами. Но ни один из договоров не касается решений по вопросам банкротства.

Сальдирование в банкротстве

Иван Стасюк, советник, руководитель рабочей группы ЮК РКТ РКТ Федеральный рейтинг. группа Банкротство (включая споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные споры — high market) 4 место По выручке на юриста (более 30 юристов) 7 место По выручке 17 место По количеству юристов Профайл компании × , рассказал о сальдировании в банкротстве (подробнее о том, чем оно отличается от зачета, мы рассказывали в материале Сальдирование в банкротстве: чем отличается от зачета и как поможет кредитору).

Стасюк привел три ситуации, когда суды используют этот институт. Первый – истинное сальдирование. По его словам, это когда нет встречных однородных обязательств (например, поставка против оплаты или выполнение работы против оплаты). Еще он рассказал о том, что такое квазисальдирование. Если подрядчик или поставщик совершил недобросовестные действия (некачественно выполнил работу, нарушил сроки), то фиксация сальдо в пользу заказчика не является зачетом.

Третий случай – это «неприятие» запрета зачета в банкротстве. Есть практика, где суды стали очень широко трактовать идею сальдирования и в принципе стали обходить невозможность зачета.

Иван Стасюк, советник, руководитель рабочей группы ЮК РКТ РКТ Федеральный рейтинг. группа Банкротство (включая споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные споры — high market) 4 место По выручке на юриста (более 30 юристов) 7 место По выручке 17 место По количеству юристов Профайл компании ×

Читать еще:  Жестокое обращение с детьми: статья УК РФ, оформление, права ребенка

Какие сведения получает следователь?

Проверка показаний на месте как следственное действие обладает высокой значимостью для каждого участника процесса. В результате следователь получает информацию из трех источников:

  • показания обвиняемого, которые проверяются, а также сравниваются с той информацией, которая была получена ранее;
  • пояснения других лиц, которые ранее были допрошены дознавателем;
  • должностное лицо самостоятельно получает новые сведения после тщательного изучения места, где непосредственно произошло преступление или правонарушение.

С помощью полученных данных может даже изменяться ход дела, так как следователь может убедиться в виновности или невиновности подозреваемого. Не допускается на месте производить проверку показаний одновременно сразу нескольких лиц.

Особенности специализированной СОГ

В практике правоохранительным органам приходится раскрывать самые различные преступления. Среди них в том числе и деяния прошлых лет. Для выяснения обстоятельств таких преступлений формируется специализированная следственно-оперативная группа. Сотрудники такого объединения занимаются наиболее сложными делами. В этой связи к их профессиональным качествам предъявляются повышенные требования. Специализированная следственно-оперативная группа может заниматься раскрытием особо тяжких посягательств на личность, совершенных в условиях неочевидности, террористических актов или иных деяний, спровоцировавших широкий резонанс в обществе.

Обвинение уволенных сотрудников в воровстве

Если ваш бывший работодатель решил на вас повесить хищение, нужно знать какими возможными доказательствами он сможет оперировать против вас. Этот вопрос нам поможет раскрыть статья 74 УК РФ.

Доказательства: Любые сведения и возможные доказательства против вас в уголовном деле, на основании которых судья, следователь, дознаватель или прокурор, определенный действующим Кодексом, показывают имеющиеся или не имеющиеся обстоятельства, которые могут быть доказаны в процессе расследования в уголовном деле, или другие обстоятельства, имеющие определенное значение для данного уголовного дела.

Вот перечень возможных доказательств:

1Показания подозреваемого / обвиняемого
2Показания потерпевшего /свидетеля
3Заключение и показания специалиста (введен Федеральным законом от 04.07.2003, N 92-ФЗ)
4Вещественные доказательства
5Протоколы следственных и судебных действий
6Другие имеющиеся документы

Нужно быть готовым к проверочным мероприятиям по статье 144 УПК РФ.

Не забывайте и о статье 51 Конституции. Не дайте себя запутать, если вас будут опрашивать как свидетеля, могут говорить, что незаконно отказываться давать показания и т.п.

Также вас могут пугать ст. 308 УК РФ “Ответственность за отказ от дачи показаний”. Просите занести в протокол ваш отказ на основании статьи Конституции 51 и можете ничего не говорить, чтобы эти сведения не были в дальнейшем использованы против вас в суде.

Желательно все телефонные беседы с сотрудниками правоохранительных органов и с обвиняющей стороной записывать, так как возможны запугивания и угрозы.

Некоторые работодатели могут потребовать от сотрудников для подтверждения невиновности и непричастности к краже пройти проверку на специальном устройстве – полиграфе (детекторе лжи). Как было сказано выше, законодательство не предусматривает обязательное прохождение данной процедуры. Проверка может быть осуществлена только в случае вашего согласия.

Для прохождения теста на полиграфе, человеку понадобится от 1,5 до 3 часов. Обратите внимание, что для этого метода исследования существуют определенные ограничения правового и медицинского характера. Исследование проводится только с письменного согласия сотрудника. Также, имейте в виду, что если вы сильно нервничаете, результаты могут оказаться неверными, а это может усугубить ваше положение и может отрицательно сказаться на защите.

Как защитить свой груз

Защита от хищений товара ежегодно обсуждается на профильных конференциях и симпозиумах. Но несмотря на это, поставщики, перевозчики, получатели и страховщики до сих пор не выработали единой концепции к подобным преступлениям.

А потому всем сторонам остается лишь придерживаться следующих правил:

  1. Работайте с компаниями, имеющими многолетний опыт, хорошую репутацию, положительные отзывы.
  2. Страхуйте имущество, если есть такая возможность.
  3. Уменьшите количество остановок транспорта до минимума.
  4. Предпримите дополнительные меры безопасности во время погрузки/выгрузки товара.

Старайтесь перевозить грузы по будням. Во время выходных и праздничных дней преступники особо активны. А самое главное — надежно защитите информацию о перевозке груза. Чем меньше людей будут знать об маршруте и товарах, тем лучше.

Количество краж можно существенно снизить при установке защитных систем и найме охранных фирм. Но из-за ограничений бюджета, эти меры подходят сравнительно небольшому количеству компаний.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector