Незаконное образование юридического лица: помощь адвоката

• Расторжение договора с платными ВУЗами, школами и возврат денег за не предоставленные услуги;
• Помощь в поступлении в учебное учреждение иностранным гражданам;
• Оспаривание неправомерных действий при отказе в выплате сиротам стипендий;
• Оформление пенсионного довольствия педагогам;
• Обжалование в суде требований, связанных с взиманием взносов при предоставлении обучения на бесплатной основе;
• Помощь при исключении ребёнка из школы;
• Разработка трёхсторонних договоров об услугах в образовательной сфере;
• Конституционные споры, связанные с нарушением прав при предоставлении образовательных услуг;
• Разрешение конфликтных ситуаций, возникающих в коллективе педагогов;
• Участие в спорах, возникающих между школами и органами местного самоуправления;
• Имущественные споры в ВУЗах;
• Предоставление права семейного образования при участии родителей.

Возражение на иск юристом

Права и обязанности адвоката в деле по ГПК

Участие адвоката в гражданском процессе осуществляется на основании соглашения с доверителем. Адвокат может представлять интересы любых лиц, участвующих в деле. Адвокат, действующий на основании соглашения в гражданском процессе, является представителем своего доверителя, а не самостоятельной процессуальной фигурой, все действия он совершает не от своего имени, а от имени представляемого им лица. При этом, никто не вправе требовать от адвоката и его доверителя предъявления соглашения об оказании юридической помощи для вступления адвоката в дело.

Кто может нанять юриста

Как указывалось выше, право на ведение дела через представителя гарантировано законом. Юриста могут нанять истцы или ответчики, так как их интересы напрямую зависят от итога рассмотрения дела. Третьи лица также могут действовать через представителя. Их права и интересы тоже косвенно зависят от решения суда.

Юридическое сопровождение в судах может потребоваться:

• юридическим лицам – при оспаривании сделок и договоров, при взыскании задолженности с контрагентов, при обжаловании штрафов ИФНС и других государственных ведомств, по множеству других вопросов;
• физические лица – по трудовым и жилищным спорам, по признанию или оспариванию прав на недвижимость, по взысканию долгов по распискам и договорам, по другим категориям дел;
• предпринимателям – по экономическим спорам с контрагентами и налоговыми органами, по вопросам кредитования, при отказах в оформлении лицензий и разрешений, по иным видам споров.

Судья не вправе отказать в допуске представителя, если такое ходатайство заявит участник дела. Отдельные исключения есть только для уголовных дел, ряда специальных споров. Также в некоторых судебных инстанциях нужно представить диплом о наличии у представителя высшего юридического образования.

Комментарий эксперта. Если вы не уверены, нужно ли вам юридическое сопровождение в суде, обратитесь на консультацию к специалисту. На ней вы сможете уточнить все спорные моменты, определиться с перечнем доказательств, тактикой защиты. Если вы поймете, что самостоятельное участие в судебном споре чревато большими рисками, можно сразу заключить договор, обговорить нужные вам услуги.

Кто в организации будет нести ответственность за незаконное предпринимательство?

• лицо,на которое в силу его служебного положения постоянно, временно или по специальному полномочию были непосредственно возложены обязанности по руководству организацией, например, руководитель исполнительного органа юридического лица либо иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени этого юридического лица;
• лицо, фактически выполняющее обязанности или функции руководителя организации.

Чем регламентируется и в чем заключается деятельность адвоката и юриста

Деятельность адвокатов регламентируется:

1. Федеральн ым законом №63 -ФЗ от 31.05.2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ»

2. Кодексом профессиональной этики адвоката (принят 1 Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003 года)

В соответствии с п.2 статьи 1 ФЗ № 63 адвокатская деятельность не является предпринимательской, то есть не связана с извлечением прибыли. Основная задача адвоката связана с оказанием квалифицированной юридической помощи за вознаграждение. Надеюсь смысл этого вам понятен.

Деятельность юриста регламентируется:

– общими принципам и правилами гражданского законодательства и не подлежит лицензированию.

О сновная задача любой коммерческой организации (которая, кстати говоря, прописана и в Уставах любой организации , в том числе юридической фирмы ) – получение прибыли.

Итак, кто такой юрист?

Юрист – это всеохватывающий термин. Проще говоря юристами можно назвать и следователя и прокурора и судью и адвоката и юношу, получившего средне-специальное юридическое образование. Ведь как только окончено средне-специальное, или высшее образовательное учреждение со специализацией «юриспруденция», то ты уже юрист. Причем иметь какой-либо опыт для этого гордого названия вообще ненужно. В нашей реальности юрист — это владеющий навыками общения и коммуникаций человек, которые умеет и приносит прибыль своей коммерческой организации, где он работает.

А кто же такой адвокат?

Адвокат – это юрист, который получил этот статус (адвоката), соблюдая предусмотренные законами РФ условия. Адвокат – э то независимый профессиональный советник по правовым вопросам, ограниченный в своей деятельности множеством норм и правил, соблюдать которые он обязан. Из условий получения адвокатского статуса выделю наличие высшего юридического образования по имеющей государственную аккредитацию программе . Более того, претендент на адвоката должен иметь стаж работы по юридической специальности не менее двух лет. При этом не могут стать адвокатами лица, имеющие непогашенную, или неснятую судимость за совершение умышленного преступления. Не могут стать адвокатом лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными . Адвокат сдает экзамен, который принимается квалификационной комиссией. Затем приносит присягу, ему присваивают статус и выдают удостоверение адвоката.

Состав и ответственность

Итак, сначала небольшой исторический экскурс. Статьи 173.1 и 173.2, которые будут рассмотрены ниже, имеют непосредственное отношение к установлению наказания за преступление в виде незаконного образования юридического лица или его имитации и были введены в Уголовный кодекс Российской Федерации 2011 году Федеральным Законом № 419. С тех пор их положения претерпели незначительные изменения и приобрели ныне действующий вид — ст. 173.1 УК РФ:

1. Образование (создание, преобразование, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трёх лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Часть 1 условно можно разделить на два противоправных действия:

• непосредственное использование в своих махинациях подставных лиц;
• внесение информации о подставных лицах при оформлении регистрации.

На первый взгляд, формулировка «подставное лицо» может показаться достаточно размытой и обобщённой, но всё меняется, стоит лишь обратиться к примечанию законодателя, в котором говорится, что:

Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путём введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

То есть, для наглядности снова стоит разделить понятие на три составляющие:

• заблуждение – лицо, в данном случае подставное, не знает о фактических целях подобных действий, то есть оно было введено в заблуждение;
• незнание – лицо не имеет понятия о том, что является учредителем/руководителем юридического лица;
• неиспользование – назначенное лицо не имеет желания или не собирается заниматься руководством назначенного субъекта.

Например, гражданин «А» являлся обычным рядовым работником в небольшой финансовой организации. Однажды к нему подошёл его непосредственный руководитель и уведомил, что главное управленческое звено их компании довольно работой гражданина «А» и предлагает ему небольшое служебное повышение на одну ступень, нужно только подписать кое-какие бумаги/документы, что обрадованный «А» и сделал, толком не ознакомившись, и проработал в новой должности несколько лет. На самом деле, данные документы подтверждали, что гражданин «А» уже несколько лет является руководителем организации «N», а, следовательно, и несёт все возможные последствия и санкции.

1. Те же деяния, совершённые:
   • лицом с использованием своего служебного положения;
   • группой лиц по предварительному сговору, –

наказываются штрафом в размере от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Необходимо понимать, что использование служебного положения, подразумевает под собой только непосредственные обязанности, права и привилегия, имеющиеся в конкретной должности. Например, если руководитель структурного подразделения регистрирующего органа отдал распоряжение своему подчинённому на проведение и утверждение процедуры регистрации, при этом заведомо осознавая преступность своих действий.

Но если, предположим, медицинский сотрудник, а именно главный врач медицинского учреждения, под вымышленным предлогом получения бесплатных медицинских услуг «подсовывает» пациенту документы, необходимые для регистрации юридического лица, то есть обманным путём или, вводя в заблуждение, использует подставное лицо. Подобные действия нельзя квалифицировать по пункту «а», так как отношения в данном случае между главврачом и пациентом носят сугубо профессиональный характер, а не служебный. Также имеются некоторые трудности с определением наличия в составе преступления факта сговора.

Предположим ситуацию: Сотрудник некой организации спланировал аферу, которая соответствует диспозиции рассматриваемой статьи, и, введя в заблуждение гражданина «Б», обратился к своему близкому другу в регистрирующий орган для оказания содействия в воплощении его замыслов, что они в итоге и сделали.

В соответствии с примечанием законодателя введение лица в заблуждение входит в объективную сторону состава данного преступления. То есть, виновное лицо из приведённого примера выполнило часть состава преступления ещё до момента осуществления сговора со своим будущим подельником, что исключает квалификацию по пункту «б».

Использование документов

Как уже было анонсировано в начале статьи, рассматриваемая тема подразделяется на два самостоятельных преступления, первое из которых уже разобрано выше, заключается или в непосредственной незаконной регистрации юридического лица, или в использовании для этого подставных лиц, а второе заключается в этой же регистрации, но с использованием уже документов. Положения статьи 173.2 УК РФ выглядят следующим образом:

1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
2. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путём, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, наказываются штрафом в размере от трёхсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Итак, данное преступление подразумевает, что злоумышленник получает доступ к чужим документам и использует их для реализации своего замысла. В соответствии с примечанием законодателя, под получением/приобретением документов подразумеваются любые формы их возможного получения — покупка, подарок, присвоение, кража, передача обманным путём. Конечно же, покупка документов сама по себе противоречит законным нормам, это же относится и ко всем перечисленным выше вариантам.

Банк и личные данные

Сотрудник банка по работе с просрочками рассказал моему несовершеннолетнему ребенку о наличии у меня просрочки по оплате кредита. Ребенок в договоре, как третье лицо не указан

• Ответ юриста
• Дополнительные вопросы (0)
• Комментарии юристов (1)

В данном случае можете обратиться с жалобой в прокуратуру и требовать проведения проверки и принятия мер прокурорского реагирования.

Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну

(в ред. Федерального закона от 07.08.2001 N 121-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

1. Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом — наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
(в ред. Федеральных законов от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 29.06.2015 N 193-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, — наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
(в ред. Федеральных законов от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 29.06.2015 N 193-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

3. Те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности, — наказываются штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

микрозайм

Добрый день, мне нужна консультация юриста по банковскому делу. Вопрос в том, что у меня крупный займ в микрофинансовой организации, выданный на индивидуального предпринимателя. Займ брался как микрозайм, а кредитор утверждает, что это иной займ. Мне нужно определить какой именно займ мне выдали.

• Ответ юриста
• Дополнительные вопросы (1)
• Комментарии юристов (0)

Добрый день. Для ответа нужно ознакомиться с договором.

Условия оказания услуги обговариваются с менеджером.

Вы можете указать свои контакты, по которым с Вами можно связаться.

мне нужно понимать как я должна отличить займ от микрозайма. как меня должны осведомить об этом, что должно быть указано в договоре?

Микрозаем — заем, предоставляемый займодавцем заемщику на условиях, предусмотренных договором займа, в сумме, не превышающей предельный размер обязательств заемщика перед займодавцем по основному долгу, установленный ФЗ № 151 (пп. 4 п. 1 ст. 2 ФЗ № 151).

Для микрокредитных компаний (МКК) предельный размер микрозайма на одного заемщика — физического лица равняется 500 тыс. руб. (пп. 2 п. 3 ст. 12 ФЗ № 151), для заемщика — юридического лица — 5 млн. руб (пп. 8 п. 1 ст. 12 ФЗ № 151).

Для микрофинансовых компаний (МФК) предельный размер микрозайма на одного заемщика — физического лица равняется 1 млн. руб. (пп. 2 п. 2 ст. 12 ФЗ № 151), для заемщика — юридического лица — 5 млн. руб. (пп. 8 п. 1 ст. 12 ФЗ № 151).

В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 9 ФЗ № 151 микрофинансовая организация (МФО) вправе осуществлять наряду с микрофинансовой деятельностью иную деятельность с учетом ограничений, установленных ФЗ № 151, другими федеральными законами и учредительными документами, в том числе оказывать иные услуги, а также выдавать следующие иные займы:

1. займы юридическим лицам и физическим лицам по договорам займа, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой , с учетом ограничений, установленных ст. 12 ФЗ № 151 ;
2. иные займы юридическим лицам, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства или имеющим статус МФО, кредитного потребительского кооператива (КПК), сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (СКПК), ломбарда, а также юридическим лицам, являющимся аффилированными лицами МФО, в порядке, установленном федеральными законами и учредительными документами.

ВАЖНО! С 01.11.2019 согласно ст. 12 ФЗ № 151 МФО не вправе выдавать займы физическому лицу в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, обязательства заемщика по которым обеспечены залогом (ипотекой) (за исключением случаев, когда учредителем (акционером, участником) МФО, предоставляющей заем, является РФ, субъект РФ, муниципальное образование):

1. жилого помещения заемщика и (или) иного физического лица — залогодателя по такому займу;
2. доли в праве на общее имущество участника общей долевой собственности жилого помещения заемщика и (или) иного физического лица — залогодателя по такому займу;
3. права требования участника долевого строительства в отношении жилого помещения заемщика и (или) иного физического лица — залогодателя, вытекающего из договора участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Одновременно с этим, ст. 12 ФЗ № 151 следует применять с учетом положений ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (далее — ФЗ № 353), а именно:

1. деятельность по предоставлению кредитов (займов) физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой, может осуществляться, кредитными организациями, кредитными потребительскими кооперативами (КПК), сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами (СКПК) (п. 1 ст. 6.1 ФЗ № 353);
2. МФО вправе осуществлять деятельность по предоставлению займов физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой, с учетом ограничений, установленных ФЗ № 151 (п. 1.2 ст. 6.1 ФЗ № 353);
3. кредитные потребительские кооперативы (КПК) вправе осуществлять деятельность по предоставлению займов физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее — ФЗ № 190) (п. 1.3 ст. 6.1 ФЗ № 353);
4. требования п. 2 настоящего раздела не распространяются на займы, предоставляемые МФО — работодателем работнику в целях, не связанных с осуществлением работником предпринимательской деятельности, и обязательства по которым обеспечены ипотекой (п. 1.5 ст. 6.1 ФЗ № 353).

Таким образом, МФО НЕ может выдавать иные займы физическим лицам на сумму более 500 тыс. руб., необеспеченных залогом недвижимости (ипотекой), а займы, обеспеченные залогом недвижимости (ипотекой), МФО может выдавать только юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (ИП) и физическим лицам (без каких-либо ограничений) при условии, что предметом залога не является жилое помещение, принадлежащее физическому лиц. Исключением будут являться физические лица — работники МФО, которым МФО может выдавать займы, обеспеченные залогом (ипотекой) жилого помещения без ограничений по сумме.

Исходя из положений ФЗ № 151, сумма иного займа может превышать предельный размер, установленный для микрозаймов.

В тоже время, любой заем физическому лицу в размере до 500 тыс. руб. (для МКК) или 1 млн. руб. (для МФК) или юридическу лицу в размере до 5 млн. руб., выданный МФО, будет признаваться в соответствии с ФЗ № 151 микрозаймом, за исключением займа, исполнение обязательств по которому обеспечены ипотекой (залогом недвижимости), вне зависимости от суммы такого займа.

Информация о всех выданных МФО займах (микрозаймах и иных займах) отражается в отчетности, подлежащей представлению в Банк России.

В заключение отметим, что займы, которые в настоящее время выдают МФО, можно разделить на:

1. потребительские займы без обеспечения и поручительства, в том числе займы онлайн («займы до зарплаты»);
2. потребительские целевые займы на приобретение определенного товара или услуги;
3. потребительские займы, обеспеченные поручительством третьих лиц;
4. займы под залог недвижимости (жилой недвижимости, коммерческой недвижимости, земли);
5. займы под залог траспортного средства (как правило, автомобиля);
6. тендерные займы бизнесу для участия в торгах и государственных, корпоративных закупках;
7. займы бизнесу, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности (для пополнения оборотных средств, закупки оборудования или товара, открытия и развития бизнеса).