Petrovskoe-omr.ru

Петровское ОМР
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Куда сообщить об экономическом преступлении анонимно

Проверка ОБЭП. Практические рекомендации

Всем хорошо известно о наличии так называемых проверок проводимых сотрудниками подразделений экономической безопасности. Можно довольно долго осуществлять предпринимательскую деятельность и не сталкиваться с подобными проблемами. Но что делать, если вами заинтересовались? Как правило, это происходит неожиданно.

Для того, чтобы защитить себя от негативных последствий проверок, необходимо владеть информацией. При проведении проверок сотрудники подразделений экономической безопасности руководствуются Законом РФ от 7.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции», Федеральным законом от 12.08.1995 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Порядок осуществления сотрудниками подразделений экономической безопасности оперативного сопровождения уголовных дел, возбужденных по фактам нарушения законодательства РФ о налогах и сборах, регламентирован в УПК РФ от 18.12.2001 174-ФЗ.

Какие преступления считаются экономическими

Экономические преступления — это обман покупателей, государства или других компаний с целью получить прибыль. Такими преступлениями считаются продажа поддельных кроссовок, взятки, контрабанда и подделка бухгалтерских отчетов для уменьшения налогов.

Все виды экономических преступлений описывает восьмой раздел уголовного кодекса, в нем 58 статей. Вот несколько преступлений в сфере экономики, которые могут стать основанием для проверки ОБЭП.

Преступление
Пример

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности

Угрожать владельцу магазина ограблением и требовать платить за безопасность

Продавать варежки в инстаграме без регистрации ИП

Незаконная розничная продажа алкогольной продукции

Продавать коньяк и водку без регистрации ООО и лицензии

Незаконное использование средств индивидуализации товаров

Шить и продавать поддельные кроссовки с логотипом «Nike»

Контрабанда табачных изделий

Провезти через таможню три ящика сигарет или табака без оформления

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок

Дать взятку отделу закупок, чтобы победить в тендере

Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Открыть салон красоты, чтобы отмывать деньги от продажи наркотиков и оружия

Образец заявления в полицию при обмане со стороны физического лица

При обмане со стороны физического лица вы можете использовать образец заявления в полицию, доступный для скачивания и просмотра.

Заявление о преступлении рассматривается в течение 10 дней, по нему выносится решение о возбуждении уголовного дела или об отказе. Отрицательное решение можно обжалось, обратившись:

  • в суд;
  • к руководителю следственного комитета;
  • в прокуратуру.

При обжаловании отказа в возбуждении уголовного дела следует указать причины несогласия с доводами полиции, приложить дополнительные доказательства, копии бумаг, подтверждающих факт мошенничества.

Наиболее эффективным является обжалование отказа в возбуждении уголовного дела в прокуратуру.

Если сумма причиненного мошенником ущерба кажется вам не столь значительной для обращения в полицию, мы рекомендуем все же заявить в правоохранительные органы. Возможно, ваша информация поможет найти преступника, которого давно ищут.

Как оформляется заявление?

Чтобы о совершенном преступлении узнали соответствующие структуры, пострадавший человек должен заявить об этом факте. Для этого требуется написать заявление о факте мошенничества в подразделение полиции. Обычно на стендах учреждения расположены образцы для заполнения, ими могут воспользоваться все граждане. Также пострадавший имеет право оформить заявление самостоятельно, не используя, представленный пример.

В этом случае ему необходимо помнить о правилах оформления и подачи сообщения о совершенном преступлении (ст. 141 УПК РФ):

  • можно подать в письменной или устной форме;
  • при устной подаче информация заносится сотрудником полиции в протокол со слов гражданина;
  • человека предупреждают, что он несет ответственность за дачу ложных показаний.
Читать еще:  «Они думают, что всё сойдёт с рук». Почему подростки воруют в магазинах

Каких-либо других требований к заявлению о преступлении УПК РФ не предъявляет. Но существует другой закон, регламентирующий правила подачи обращений гражданами и порядок действий государственными учреждениями в случае поступления запроса.

В соответствии со ст. 7 Закона от 02.05.2006 №59-ФЗ необходимо соблюсти следующие требования:

  1. указать название учреждения, куда направляется жалоба (полиция или ЭБиПК);
  2. сведения о лице, подавшем заявление (ФИО, дату рождения, адресные данные, контактный телефон);
  3. название документа, в этом случае пишется – «Заявление о преступлении», либо «Заявление по факту мошенничества»;
  4. далее описывается суть обращения, подробно излагаются обстоятельства произошедшего (когда, где, какая сумма, действующие лица и т.д.);
  5. обратившийся высказывает свою просьбу о привлечении к ответственности виновника, если таковой известен;
  6. следует сделать отметку, что гражданин предупрежден об ответственности за заведомо ложную информацию;
  7. перечислить все имеющиеся доказательства по данному заявлению. К ним относятся: переписка с мошенником, аудио и видеозапись переговоров с преступником и т.д.;
  8. ниже ставится дата и личная подпись обратившегося гражданина.

Образец жалобы в ОБЭП (ОЭБиПК) можно скачать в данном разделе. Заполненный пример поможет адаптировать ваше заявление под конкретную ситуацию, что позволит правильно его заполнить.

Порядок рассмотрения

Действующий закон определяет специфику изучения и проверки обращений от граждан, не пожелавших оставлять свои персональные и контактные данные, которые могут быть использованы для предоставления ответов.

Анонимная жалоба о правонарушении не может считаться основанием для возбуждения административного или уголовного дела. Но в то же время все изложенные факты подлежат тщательной проверке для установления отсутствия или наличия признаков состава преступления. В связи с этим, если поступило сообщение о совершенном, совершаемом или планируемом противоправном деянии, такое заявление должно быть направлено в правоохранительные органы, которые обязаны провести проверки полученных фактов.

В соответствии с Инструкцией об организации рассмотрения обращений, принятой в 2013 году, на претензии, в которых не содержатся личные данные заявителей и реквизиты для направления отчетов о принятых решениях (почтовые или электронные адреса), ответы не предоставляются. На основании письменного решения начальника органа безопасности, руководителя или другого уполномоченного лица, такое сообщение признается анонимным, но все равно подлежит регистрации, учету и последующей проверке. При этом они регистрируются в качестве «иной информации» о событиях и преступлениях, угрожающих общественной и личной безопасности, и проверяются оперативным подразделением органа безопасности учреждения.

По результатам проверки изложенных фактов, может быть принято решение:

  • об отказе в возбуждении уголовного дела (в этом случае материалы проверки формируются в самостоятельные дела и хранятся в течение 5-ти лет);
  • о возбуждении уголовного дела;
  • о передаче сообщения о преступлении в суд;
  • о передаче сообщения о преступлении по подследственности.

Срок рассмотрения анонимной жалобы не должен превышать 30 дней. Но он может быть продлен еще на 30 дней, если отведенного законом первоначального срока не хватило для изучения предоставленных фактов.

Как инкогнито сообщить в полицию о преступлении

Личное обращение в полицию не лишает заявителя права оставаться инкогнито. Нужно лишь прийти в отдел и сделать устное либо письменное заявление. Передаваемая информация должна быть правдивой. Заявителя всегда предупреждают об ответственности за заведомо ложный донос.

Читать еще:  А у нас на зоне… Записки бывшего начальника отрядаНиколай Камынин

Нужно проверить все изложенные в протоколе данные и только потом можно его подписать. В полиции выдают 2 экземпляра заявления. Один передают в правоохранительные органы, а на втором сотрудник делает отметку о принятии, указывает регистрационный номер и отдает заявителю.

Узнать о результатах проверки можно посредством предъявления талона-уведомления, обратившись в полицейский участок лично.

Возможно получение ответа по электронной почте или адресу (если человек называет адрес, но не желает называть фамилию).

По закону, проверка занимает до 30 календарных дней. Требовать ответа раньше неправомерно.

Сообщить о преступлении оперативно можно по телефону, не оставляя при этом личных данных. Рекомендуется воспользоваться «телефоном доверия». Если ситуация требует немедленного вмешательства правоохранительных органов, нужно звонить непосредственно в полицейский участок.

Использовать вымышленные имя, фамилию и отчество не запрещено законом, но лучше напрямую обозначить желание остаться неизвестным.

На особом рассмотрении всегда оказываются заявления о готовящихся террористических актах или взрывах. В данном случае человек также может сохранить анонимность, но за ложный донос грозит более суровое наказание.

«Телефон доверия» МВД работает круглосуточно и ежедневно. При обращении заявителей в полицейский участок сотрудники обязаны принять заявление и зарегистрировать его в любое время суток. Предложения подождать до утра или прийти после выходных не являются правомерными.

Онлайн-жалоба

Подача обращения через интернет крайне удобна. Не нужно посещать полицейский участок. Все делается не выходя из дома и анонимно. Этим способом могут воспользоваться все граждане, в особенности не имеющие возможности для личного обращения по состоянию здоровья или в силу занятости.

Чтобы написать письмо, нужно зайти на официальный сайт МВД России и найти вкладку «Для граждан». Далее следует открыть окно «Прием обращений», расположенное в верхней части страницы. Если заявитель точно знает, в какой отдел должна быть отправлена анонимка, он выбирает соответствующее поле.

Например, когда речь идет об уголовном преступлении, нужно выбрать Главное управление уголовного розыска. Сообщить о нарушениях в сфере компьютерной безопасности или мошенничестве в интернете можно в отдел «К».

Если заявитель затрудняется выбрать нужное окно, лучше открыть сразу несколько или перейти во вкладку «Министерство внутренних дел РФ», которая находится в списке. В данном случае сотрудники сами направят обращение в нужный отдел.

После сделанного выбора система предложит ознакомиться с правилами подачи обращения. Заявителю нужно внимательно все прочитать, а затем поставить галочку в соответствующем поле и нажать кнопку «Подать обращение». Система не предусматривает выбора анонимного способа подачи информации.

Заявитель сообщает фамилию, имя и отчество, а также адрес электронной почты, внося эти данные в специальные окошки.

Паспортные данные предъявлять не нужно, поэтому многие оформляют обращение под вымышленными именами. При подаче заявления через интернет домашний адрес указывают по желанию.

Если человек уже обращался с данной проблемой в органы МВД, можно написать, куда была передана информация, с указанием даты подачи заявления. Письмо вносят в поле «Текст обращения». Его составляют в произвольной форме. Сотрудники советуют описывать все подробно. Это позволяет провести проверку быстро и эффективно. После указания всех необходимых данных следует ввести капчу (защита от автоматической отправки) и нажать кнопку «Отправить обращение».

Читать еще:  Врач и пациент. Что надо знать о правах и обязанностях

Сотрудники полиции оставляют за собой право не реагировать на полученную информацию, когда:

  • заявитель уже обращался с этим вопросом и ему дали нужные разъяснения;
  • текст анонимки невозможно прочесть или она лишена смысла.

Если заявителя не удовлетворило то, как отреагировали сотрудники полиции на анонимное заявление, нужно обратиться в вышестоящую структуру МВД или в прокуратуру.

Проверки ИФНС, блокировки счетов Банками.

Проверки Вашего бизнеса могут проводиться так же и в налоговой сфере для выявления незаконных схем, используемых в целях уклонения от уплаты налогов в бюджет; выявления сомнительных операций и иных мошеннических схем.

Проверки так же проводятся на стадии регистрации юридического лица для выявления использования фирм-«однодневок» и фирм-«прокладок», ужесточаются требования банков по открытию счетов, блокируются счета по 115 ФЗ.

По результатам проверок, проводимых ИФНС, материалы могут быть переданы в правоохранительные органы — СК РФ для возбуждения уголовных дел по преступлениям предусмотренным ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента), ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств).

В таких случаях представители или руководители Обществ могут привлекаться к уголовной ответственности и без участия адвоката уже не обойтись.

Поэтому мы советуем на ранних стадиях обнаружения проблемы: при назначении проверки, получении запроса на предоставление документов, вызов руководителя для дачи объяснений, предъявления постановления о производстве осмотра или выемки, блокировке счета Банком или ИФНС; незамедлительно вооружиться грамотным специалистом и участвовать в общениях с контролирующими органами только при их участии.

И помните, что все решения и действия контролирующих органов и Банков можно оспорить в суде.

Из практики действующих судебных юристов и адвокатов, при обжаловании вс уд решений налоговых органов, решений о наложении штрафов и пеней, в 70 % случаев суд принимает сторону жалобщика. Такая тенденция сложилась за последние 10 лет существования Арбитражной практики.

Учитывая особую сложность и постоянно обновляемое налоговое законодательство РФ, лучше не полагаться на собственные силы, а незамедлительно обращаться к специалисту по налоговым спорам и решать возникающие проблемы в самом начале их возникновения.

Таким образом, ведение бизнеса в РФ при часто меняющемся законодательстве РФ, наличии фактора коррумпированности в контролирующих и правоохранительных органах, становится затруднительным без должной правовой поддержки.

Поэтому для профилактики возможных рисков для бизнеса и решения возникающих проблем на стадии ее зарождения, представители малого бизнеса страны не должны экономить на правовой защите своего бизнеса и как минимум иметь рядом адвокатское бюро к которому можно обратиться на ранних стадиях возникновения проблем.

адвокат Шериев А.Н.
Председатель Коллегии адвокатов г. Москвы «ШиП»
слушатель курсов повышения квалификации МГЮА им. Кутафина
по программе «Защита бизнеса от проверок».

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector